FXTM или история махинаций Форекс брокера Альпари

Как нам стало известно на финансовых рынках теперь работает новый мошенник FXTM, который является проектом брокера Alpari (Альпари). И судя по всему этот брокер FXTM может совершить те же мошеннические действия, что и его предшественник.

Вот история махинаций Альпари:

1. Афера в Англии
2. Отмена лицензии на Кипре
3. Аферы в Америке
4. Афера с банкротством в Англии
5. Афера в Японии
6. Отказ в получении лицензии на Мальте
7. Отказ в получении лицензии от ЦБ в России
8. Смена облика с Альпари на FXTM (второе имя)Коротко рассмотрим каждый эпизод.

1. Афера в Англии: 5.05.2010 управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FSA) http://www.fsa.gov.uk/оштрафовало на 140 000 фунтов стерлингов компанию Alpari (UK) Limited за нарушение правил обеспечивающих невозможность использования финансов, добытых преступным путём. Есть обвинения в несоответствие ряду требований и противодействию легализации денежных средств, а также подозрения в финансирования терроризма.

alpari

Альпари полностью признает свою вину и сотрудничает с FSA. Текст решения комиссии на английском языке можно увидеть здесь: http://www.fsa.gov.uk/pubs/final/alpari.pdf

2. Отмена лицензии на Кипре: после вышеописанных махинаций в Англии Европейский регулятор Cysec http://www.cysec.gov.cy/en-gb/homeлишает Alpari своей лицензии как неблагонадежную контору, ссылка на решение здесь: http://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=cb17ffcf-09da-44ba-8419-14e436c7be0f

3. Афера в Америке: Здесь их было даже две. Первая: National Futures Association (NFA) https://www.nfa.futures.org оштрафовала Альпари на 200 000$ за то, что они отменили прибыльные сделки клиентов, посчитав их недобросовестными, простыми словами — обворовали своих клиентов. Ссылка на официальный сайт NFA:https://www.nfa.futures.org/basicnet/CaseInfo.aspx?entityid=0379678&type=reg

Подробное описание: https://futures.io/brokers-data-feeds/21925-alpari-fined-200k-nfa-illicit-traders.html

Также NFA обязала Alpari возместить величину убытка по клиентским счетам, чего Альпари, конечно, не сделали. Подробности по ссылке (смотреть внизу страницы): https://vdmsignal.com/information/NFA_FSA.htm

Однако это не вразумило аферистов: далее NFA оштрафовала Alpari за искажение отчётности и скрытие махинаций с клиентскими деньгами, за что Alpari была оштрафована регулятором на 50 000$: https://www.nfa.futures.org/basicnet/CaseInfo.aspx?entityid=0379678&type=reg

После всех махинаций NFA закрыла Alpari в Америке

4. Вторая афера в Великобритании: после всем известных событий в январе 2015 года со Швейцарским франком, Альпари решила не выплачивать прибыль клиентам, которые заработали на этом деньги, а присвоить их себе. Для этого они объявили себя банкротами, а клиентов послали в фонд гарантирования вкладов. На данный момент никто из клиентов не только не получил свои заработанные деньги, но и не смог вернуть даже собственные депозиты.

По этой ссылке вы сможете узнать подробности: http://www.bbc.com/news/business-30846543. А вот ссылка на документы ликвидационной комиссии: https://www.insolvency-kpmg.co.uk/case+KPMG+AF119D1101.html

5. Афера в Японии: На следующий день после объявления банкротства материнской компании Alpari UK японский регулятор FFAJ -The Financial Futures Association of Japan во избежание махинаций с деньгами клиентов вводит временную администрацию в Alpari Japan K.K.

Ссылка на сайт с перевод на английский язык: http://www.fsa.go.jp/en/news/2015/20150120-1.html

После чего, началась проверка деятельности Alpari Japan КК, и уже 29.01.2015 года регулятор FFAJ — Financial Futures Association of Japanналожил штраф на Alpari Japan в размере 1 миллиона йен за то, что те допускали систематические асимметричные проскальзывания.

Здесь текст решения комиссии на японском языке: http://www.ffaj.or.jp/userfiles/file/pdf/syobun-kaiin/ffaj-kaiinsyobun_0129.pdf

Поняв, что дело запахло керосином, владельцы компании Alpari быстро продали компанию брокеру Dukascopy Group.

6. Отказ в получении лицензии на Мальте: в 2016 году Альпари пытается получить лицензию на Мальте. Однако Мальтийский регулятор Malta Financial Services Authority (MFSA) https://www.mfsa.com.mt/ , знающий биографию мошенника и проводящий свою регуляторную политику на основе британского законодательства отказал компании Альпари в получении лицензии:http://www.financemagnates.com/forex/brokers/alpari-steps-away-malta-regulation-retains-focus-european-license/

После чего аферисты вынуждены были обратиться за лицензий на африканский остров Маврикий где лицензии выдают кому попало.

7. Отказ в получении лицензии от ЦБ в России: По всей видимости, Центральный Банк России так же считает эту контору неблагонадежной, и отказал Alpari в выдаче лицензии.

Подробнее по ссылке: https://ria.ru/economy/20160602/1442163123.html

По сегодняшний день на территории Российской Федерации Alpari осуществляет свою деятельность — нелегально.

8. Смена облика с Альпари на FXTM (второе имя): На этом Alpari не собирается успокаиваться. Решив, что у иностранных клиентов заново отросла «шерсть» Альпари решила постричь их в очередной раз. Так был создан правопреемник Alpari для развода иностранных клиентов — FXTM, которого они уже усиленно рекламируют в Европе. На самом деле, FXTMов (Форекс таймов) заготовлено несколько.

Так, например, на FOREXTIME IP HOLDINGS LTD числится бизнес центр «FXTM Tower», который ранее назывался «Альпари Tower»: Забавное письмо на почте. FXTM / Alpari
А на FOREXTIME LTD зарегистрированную 9 августа 2012 года, с уставным фондом в 1000 евро, было открыто в Британии 18 апреля 2016 года представительство, по адресу 3rd Floor 5 Lloyds Avenue, London, EC3N 3AE.

Именно этот FXTM, предназначен повторить аферу, которую провернула в свое время Alpari UK.

О мошеннической компании Alpari, в Англии пишут даже в книгах. Оксфордский профессор Николас Райдер в своей книге «Финансовые преступление в 21 веке» написал целую главу о махинациях Alpari в Англии.

Книгу можете приобрести по ссылке: https://www.amazon.com/Financial-Crime-21st-Century-Policy/dp/0857934031/ref=asap_bc?ie=UTF8

Ссылка на видео https://www.youtube.com/channel/UCl6OvjFLEY-4NY_IEVXrYxQ




Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *